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利来国际最老品牌网科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长费战波先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会会议的股东及股东代表共计41人，会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》以及《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等十三项议案。

会上，公司董事、总经理常明松先生就公司2019年度的总体经营情况及2020年度的经营计划向各位股东进行了详细汇报。

常总指出，2019年度公司管理层积极践行公司更高更快发展的理念，紧密围绕物联网与移动互联网的技术浪潮，积极把握NB-IoT窄带物联网的发展机遇，大力推广公司NB-IoT物联网智能表的应用。2019年度，公司整体经营业绩实现了大幅增长，2019年度，公司实现营业总收入11.81亿元，同比增长38.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，同比增长83.31%。2020年，公司将进一步聚焦主业，加速公司物联网智能表、智慧水务、智慧农业节水等业务板块的市场拓展，提升公司产品市场占有份额，进一步促进公司高质量的发展。

公司董事会秘书杨冬玲女士就公司董事会2019年度工作情况进行了详实汇报，杨总指出，2019年度，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善了公司治理，不断优化了公司的规范运营，促进了公司经营业绩持续增长。同时，公司严守信息披露生命线，及时将有利于投资者决策的重大信息进行公开披露，为投资者提供了一个公开、透明、规范的上市公司形象。基于公司优质的信息披露质量，公司信息披露连续多年被深交所评为“A”类上市公司，公司是资本市场的“优等生”，在上市公司中起到了良好的示范带头作用。另外，公司董事会工作也获得主流财经媒体、机构投资者、监管机构的高度认可，公司董事会多次荣获“创业板上市公司最佳董事会”。

2020年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、推进团队建设为总体目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

公司监事会主席李晶晶女士对公司2019年度监事会工作进行了汇报，李总指出：2019年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司经营活动、财务状况、募集资金使用、利润分配、内部控制、董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，

切实维护了公司及股东的利益，保障了公司规范运作和健康发展。

听取公司董事会、监事会、总经理等工作报告后，各股东一致认为，2019年公司董事会、监事会能够坚决落实股东大会的各项决议，并严格按照上市公司法律法规规范履职。同时，股东对公司管理层务实、拼搏、不断追求卓越的工作作风给予了赞赏，对公司2019年度取得的优异经营业绩给予了充分肯定。另外，与会股东及股东代表也就公司2020年度的目标任务、重点工作等提出了具体的建议和意见。希望公司经营管理层深度把握国家产业政策和NB-IoT物联网发展带来的机遇，进一步筑高公司行业壁垒，强化公司核心竞争优势，以更加优异的业绩回报股东。

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